證券代碼：603126          證券簡稱：中材節能          公告編號：臨2024-025

中材節能股份有限公司

關于公司2021年股票期權激勵計劃（修訂稿）部分股票期權注銷完成的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

中材節能股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年5月24日召開了第四屆董事會第三十次會議、第四屆監事會第二十四次會議，會議審議通過了《關于注銷公司2021年股票期權激勵計劃（修訂稿）部分股票期權的議案》。根據《上市公司股權激勵管理辦法》（以下簡稱“《管理辦法》”）、公司2021年股票期權激勵計劃（修訂稿）、《國有控股上市公司（境內）實施股權激勵試行辦法》《中央企業控股上市公司實施股權激勵工作指引》的規定，因部分激勵對象離職/退休而不符合激勵資格，2021年股票期權激勵計劃（修訂稿）第一個行權期、第二個行權期公司未達到行權條件，前述兩種情形所涉及股票期權合計1,257.9209萬份由公司注銷。具體內容詳見公司于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《中材節能股份有限公司關于注銷2021年股票期權激勵計劃（修訂稿）部分股票期權的公告》（公告編號：臨2024-018）

公司已向中國證券登記結算有限責任公司上海分公司提交了注銷上述股票期權的申請，現經中國證券登記結算有限責任公司上海分公司審核確認，上述1,257.9209萬份股票期權注銷事宜已于2024年7月10日辦理完畢。

本次注銷部分股票期權不會影響公司股本，不會影響公司2021年股票期權激勵計劃的繼續實施。本次注銷部分股票期權符合《管理辦法》以及公司2021年股票期權激勵計劃（修訂稿）等的相關規定。

特此公告。

中材節能股份有限公司董事會

2024年7月11日