證券代碼：603126      證券簡稱：中材節能     公告編號：臨2022-046

中材節能股份有限公司

第四屆董事會第十六次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、董事會會議召開情況

中材節能股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第十六次會議于2022年6月29日以通訊方式召開，會議通知及議案材料以郵件方式于2022年6月24日發至各位董事。會議由公司董事長孟慶林先生召集并主持，本次會議應參與表決董事7名，實際參與表決董事7名。會議參與表決人數及召集、召開程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定，合法有效。

二、董事會會議審議情況

1、審議通過了《關于修訂<中材節能股份有限公司經理層成員任期制和契約化管理辦法>等制度的議案》。

同意公司修訂后的《中材節能股份有限公司經理層成員任期制和契約化管理辦法》和《中材節能股份有限公司經理層成員業績考核管理辦法》。

表決結果：7票同意、0票反對、0票棄權。

2、審議通過了《關于制訂<中材節能股份有限公司對外捐贈管理辦法>的議案》。

同意公司制訂的《中材節能股份有限公司對外捐贈管理辦法》。

表決結果：7票同意、0票反對、0票棄權。

特此公告。

中材節能股份有限公司董事會

2022年6月29日