證券代碼：603126             證券簡稱：中材節能          公告編號：臨2022-031

中材節能股份有限公司

第四屆監事會第十一次會議決議公告

 本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、監事會會議召開情況

中材節能股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監事會第十一次會議于2022年4月6日以通訊方式召開。會議通知及會議材料以郵件方式于2022年3月31日發至各位監事。會議由公司監事會主席盧新華先生召集并主持，會議應參與表決監事3名，實際參與表決監事3名。會議參與表決人數及召集、召開程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定，合法有效。

二、監事會會議審議情況

1、審議通過了《關于調整〈2021年股票期權激勵計劃（修訂稿）〉相關事項的議案》。

監事會認為：本次對《中材節能股份有限公司2021年股票期權激勵計劃（修訂稿）》（以下簡稱“《激勵計劃》”）授予對象名單和授予數量的調整符合《上市公司股權激勵管理辦法》（以下簡稱“《管理辦法》”）、公司《激勵計劃》及其摘要等相關文件的規定，不存在損害公司及全體股東利益的情形。調整后的激勵對象均符合《管理辦法》、公司《激勵計劃》及其摘要等相關文件所規定的激勵對象條件，其作為本激勵計劃的激勵對象合法、有效。因此，同意《關于調整〈2021年股票期權激勵計劃（修訂稿）〉相關事項的議案》的相關內容。

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

2、審議通過了《關于向激勵對象授予股票期權的議案》。

公司董事會確定《激勵計劃》的授予日為2022年4月6日，該授予日符合《管理辦法》及《激勵計劃》關于授予日的相關規定。列入授予日激勵對象名單符合《管理辦法》《激勵計劃》等文件規定的激勵對象條件，其作為公司股票期權激勵計劃激勵對象的主體資格合法、有效，激勵對象獲授權益的條件已成就。

綜上所述，本次激勵計劃的授予日、授予的激勵對象均符合《管理辦法》《激勵計劃》等相關規定，激勵對象獲授股票期權的條件已經成就。監事會同意以2022年4月6日為授予日，向符合條件的146名激勵對象授予股票期權1,820萬份。

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

特此公告。

中材節能股份有限公司監事會

2022年4月6日