證券代碼：603126      證券簡稱：中材節能    公告編號：臨2021-009

中材節能股份有限公司

關于聘任董事會秘書及證券事務代表的公告

    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

中材節能股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年2月1日召開第四屆董事會第一次會議，會議審議通過了《關于聘任公司董事會秘書的議案》、《關于聘任公司證券事務代表的議案》，同意聘任黃劍鋒先生繼續擔任公司董事會秘書，聘任馬琳女士擔任公司證券事務代表，協助董事會秘書履行相關職責。董事會秘書及證券事務代表任期至第四屆董事會屆滿。

黃劍鋒，男，中國國籍，無境外永久居留權，男，1983年10月出生，本科學歷，高級經濟師。2010年4月至2016年11月，歷任中材節能股份有限公司綜合部、經濟運行部、證券投資部副部長、部長；2016年12月至2018年9月，任中材江西電瓷電氣有限公司副總經理、董事會秘書；2018年10月至今，任中材節能股份有限公副總裁、董事會秘書；2018年11月至今，任南通萬達鍋爐有限公司董事；2019年3月至今，任中材（北京）地熱能科技有限公司董事；2019年3月，任中材節能股份有限公司北京工程分公司負責人；2020年10月至今，任中材（北京）建筑節能科技有限公司董事長。黃劍鋒先生于2015年6月參加上海證券交易所第六十三期上市公司董事會秘書資格培訓教育考試,并取得考核合格證明。其任職資格符合《公司法》、《上海證券交易所股票上市規則》等法律、法規及規定的相關要求。

馬琳,女,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷。2011年7月至今，歷任中材節能股份有限公司經濟運行部、證券投資部證券事務專員、主管，曾參與公司首次公開發行股票（IPO）工作，目前主要負責公司治理、信息披露、投資者關系管理等相關工作。馬琳女士已于 2015年6月通過上海證券交易所第六十三期上市公司董事會秘書資格培訓教育考試,并取得考核合格證明。其任職資格符合《公司法》、《上海證券交易所股票上市規則》等法律、法規及規定的相關要求。

黃劍鋒先生、馬琳女士聯系方式如下：

聯系地址：天津市北辰區龍洲道1號北辰大廈C座7層

聯系電話：022-85307668、022-86341590

傳真：022-86341588

電子郵箱：sinoma-ec@sinoma-ec.cn

特此公告。

中材節能股份有限公司董事會

2021年2月1日