證券代碼：603126    證券簡(jiǎn)稱：中材節(jié)能   公告編號(hào)：臨2019-029

中材節(jié)能股份有限公司

第三屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議決議公告

    本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況 

中材節(jié)能股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第三屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議于2019年10月29日以通訊方式召開。會(huì)議通知于2019年10月24日以郵件方式發(fā)出。本次會(huì)議應(yīng)參與表決監(jiān)事3名，實(shí)際參與表決監(jiān)事3名。會(huì)議參與表決人數(shù)及召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，合法有效。 

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況 

1、審議通過了《關(guān)于公司2019年第三季度報(bào)告的議案》。

《公司2019年第三季度報(bào)告》的編制及審議程序符合法律、法規(guī)、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定；其內(nèi)容和格式符合中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)和上海證券交易所的有關(guān)規(guī)定，所包含的信息能全面、真實(shí)地反映出公司當(dāng)期的經(jīng)營(yíng)管理和財(cái)務(wù)狀況等事項(xiàng)；未發(fā)現(xiàn)參與《公司2019年第三季度報(bào)告》的編制和審議人員違反保密規(guī)定的行為。 

經(jīng)核查，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：《公司2019年第三季度報(bào)告》所披露的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

同意《公司2019年第三季度報(bào)告》。

表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)， 0票棄權(quán)。

2、審議通過了《關(guān)于更換會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》。

鑒于瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）已連續(xù)多年為公司提供審計(jì)服務(wù)，為確保公司審計(jì)工作的獨(dú)立性、客觀性和公允性，適應(yīng)公司業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，維護(hù)公司和股東利益，公司擬聘任信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2019年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)，并提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司管理層根據(jù)2019年公司實(shí)際業(yè)務(wù)情況和市場(chǎng)情況等與審計(jì)機(jī)構(gòu)協(xié)商確定審計(jì)費(fèi)用。

同意將《關(guān)于更換會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》列入公司2019年第三次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議議程，提請(qǐng)股東大會(huì)審議。

表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)， 0票棄權(quán)。

3、審議通過了《關(guān)于轉(zhuǎn)讓全資子公司云浮中材節(jié)能余熱發(fā)電有限公司100%股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。

同意公司將所持云浮中材節(jié)能余熱發(fā)電有限公司100%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給中材天山（云浮）水泥有限公司。本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓以北京亞超資產(chǎn)評(píng)估有限公司編制的《中材節(jié)能股份有限公司擬轉(zhuǎn)讓云浮中材節(jié)能余熱發(fā)電有限公司100%股權(quán)項(xiàng)目資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》（北京亞超評(píng)報(bào)字（2019）第A042號(hào)）中記載的云浮中材節(jié)能余熱發(fā)電有限公司截至2018年12月31日的凈資產(chǎn)評(píng)估值人民幣3129.53萬元為本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓的交易對(duì)價(jià)。股權(quán)轉(zhuǎn)讓方式為非公開協(xié)議轉(zhuǎn)讓。

表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)， 0票棄權(quán)。

特此公告。

中材節(jié)能股份有限公司監(jiān)事會(huì) 

                          2019年10月30日