證券代碼：603126    證券簡稱：中材節能    公告編號：臨2019-022

中材節能股份有限公司

關于對外捐贈計劃的公告

    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、對外捐贈計劃概述

為貫徹落實國家脫貧攻堅戰略，切實履行中央企業上市公司的社會責任，公司2019年擬以自有資金向中國志愿服務基金會及天津市薊州區禮明莊鎮周各莊村、安徽省石臺縣啟田村等幫扶貧困縣區捐贈人民幣不超過200萬元，用于對幫扶貧困縣區進行扶貧支持。

根據《上海證券交易所股票上市規則》、《公司章程》等相關規定，上述捐贈事項已經2019年6月21日召開的公司第三屆董事會第十二次會議審議通過，尚需提交股東大會審議。本次捐贈事項不構成關聯交易。

二、捐贈事項對上市公司的影響

本次捐贈的資金來源為公司自有資金，對公司當期及未來經營業績不構成重大不利影響，亦不會對投資者利益構成重大不利影響。本次對外捐贈事項是公司積極落實黨中央、國務院脫貧攻堅工作精神，切實履行社會責任的表現，有利于進一步提升公司社會形象和影響力。

特此公告。 

  中材節能股份有限公司董事會 

              2019年6月22日