證券代碼：603126   證券簡稱：中材節能    公告編號：臨2018-027

中材節能股份有限公司

關于聘任董事會秘書的公告

    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

中材節能股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2018年10月18日召開第三屆董事會第六次會議，會議審議通過了《關于聘任公司董事會秘書的議案》，同意聘任黃劍鋒先生擔任公司董事會秘書，任期自董事會審議通過之日起至第三屆董事會任期屆滿。  

黃劍鋒，中國國籍，無境外永久居留權，男，1983年10月出生，本科學歷，經濟師。2010年4月至2016年11月，歷任中材節能股份有限公司綜合部、經濟運行部、證券投資部副部長、部長；2016年12月至2018年9月任中材江西電瓷電氣有限公司副總經理、董事會秘書。黃劍鋒先生已取得上海證券交易所董事會秘書任職資格證書，其任職資格符合《公司法》、《上海證券交易所股票上市規則》等法律、法規及規定的相關要求。

黃劍鋒先生聯系方式如下：

聯系地址：天津市北辰區龍洲道1號北辰大廈C座20層

聯系電話：022-85307668

傳真：022-86896201

電子郵箱：sinoma-ec@sinoma-ec.cn

特此公告。

中材節能股份有限公司董事會

2018年10月19日