證券代碼：603126    證券簡稱：中材節(jié)能    公告編號：臨2018-026

中材節(jié)能股份有限公司

第三屆董事會第六次會議決議公告

    本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

一、董事會會議召開情況 

中材節(jié)能股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第六次會議于2018年10月18日以通訊方式召開。會議通知于2018年10月9日以郵件方式發(fā)出。會議由公司董事長張奇召集并主持，本次會議應(yīng)參與表決董事7名，實際參與表決董事7名。會議參與表決人數(shù)及召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，合法有效。 

二、董事會會議審議情況 

1、審議通過了《關(guān)于聘任公司副總裁的議案》。

同意聘任黃劍鋒先生為公司副總裁，任期自董事會審議通過之日起至第三屆董事會任期屆滿。  

表決結(jié)果：7票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

2、審議通過了《關(guān)于聘任公司董事會秘書的議案》。

同意聘任黃劍鋒先生為公司董事會秘書，任期自董事會審議通過之日起至第三屆董事會任期屆滿。黃劍鋒先生任職資格已經(jīng)上海證券交易所審核無異議。

表決結(jié)果：7票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

獨立董事對議案1-2發(fā)表獨立意見如下：經(jīng)過對公司董事會聘任的副總裁、董事會秘書個人履歷及相關(guān)材料的認(rèn)真審閱，我們未發(fā)現(xiàn)其存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的不得擔(dān)任公司高級管理人員的情形以及被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者且尚未解除禁入的情形；其教育背景、專業(yè)水平、工作經(jīng)歷和身體狀況符合高級管理人員的職責(zé)要求；黃劍鋒先生的董事會秘書任職資格已經(jīng)上海證券交易所審核無異議。

本次公司副總裁、董事會秘書的提名、聘任、審議及表決等程序符合《公司法》、《公司章程》、《中材節(jié)能股份有限公司董事會議事規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，其任職資格及所形成決議合法有效。

我們同意公司董事會聘任黃劍鋒先生為公司副總裁、董事會秘書。

上述獨立董事意見具體詳見刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《中材節(jié)能股份有限公司獨立董事關(guān)于對公司第三屆董事會第六次會議審議事項的獨立意見》。

特此公告。 

中材節(jié)能股份有限公司董事會 

                          2018年10月19日

附：

黃劍鋒先生簡歷

黃劍鋒，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，男，1983年10月出生，本科學(xué)歷，經(jīng)濟師。2010年4月至2016年11月，歷任中材節(jié)能股份有限公司綜合部、經(jīng)濟運行部、證券投資部副部長、部長；2016年12月至2018年9月任中材江西電瓷電氣有限公司副總經(jīng)理、董事會秘書。