證券代碼：603126         證券簡稱：中材節能          公告編號：臨2017-057

中材節能股份有限公司

關于聘任董事會秘書及證券事務代表的公告

    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

中材節能股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2017年11月27日召開第三屆董事會第一次會議，會議審議通過了《關于聘任公司董事會秘書的議案》、《關于聘任公司證券事務代表的議案》，同意聘任楊澤學先生繼續擔任公司董事會秘書，聘任楊東先生繼續擔任公司證券事務代表，協助董事會秘書履行相關職責。董事會秘書及證券事務代表任期為三年。

楊澤學先生，中國國籍，無境外永久居留權，男，1971年12月出生，碩士研究生，教授級高級工程師。2002年1月至2010年10月，歷任中國中材國際工程股份有限公司證券投資部副經理、經理，2010年11月至今，任公司副總裁、董事會秘書；2010年12月至今，任南通萬達鍋爐有限公司董事；2016年6月至今，任中材（宜昌）節能新材料有限公司董事；2017年6月至今，任中材（北京）建筑節能科技有限公司董事長。楊澤學先生于2008年11月參加上海證券交易所第三十四期上市公司董事會秘書資格培訓教育考試,并取得考核合格證明。其任職資格符合《公司法》、《上海證券交易所股票上市規則》等法律、法規及規定的相關要求。

楊東先生,男,1985年2月出生，中國國籍,無境外永久居留權,大學本科學歷。2007年11月至今在公司工作，歷任綜合部、經濟運行部、證券投資部職員、高級主管、部長助理、副部長、部長；2015年7月至今，任克州中材節能余熱發電有限公司監事；2015年7月至今，任若羌中材節能余熱發電有限公司監事；2015年7月至今，任吐魯番中材節能余熱發電有限公司監事； 2015年10月至今，任云浮中材節能余熱發電有限公司監事；2015年11月至今，任郁南縣中材節能余熱發電有限公司監事；2016年6月至今，任中材（宜昌）節能新材料有限公司監事會主席。楊東先生于2011 年 4月參加上海證券交易所第三十九期上市公司董事會秘書資格培訓教育考試,并取得考核合格證明。其任職資格符合《公司法》、《上海證券交易所股票上市規則》等法律、法規及規定的相關要求。

楊澤學先生、楊東先生聯系方式如下：

聯系地址：天津市北辰區龍洲道1號北辰大廈C座20層

聯系電話：022-86341660、022-86341590

傳真：022-86896201

電子郵箱：sinoma-ec@sinoma-ec.cn

特此公告。

中材節能股份有限公司董事會

2017年11月28日