證券代碼：603126             證券簡稱：中材節(jié)能          公告編號：臨2017-042

中材節(jié)能股份有限公司

第二屆監(jiān)事會第十七次會議決議公告

    本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、監(jiān)事會會議召開情況 

中材節(jié)能股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆監(jiān)事會第十七次會議于2017年9月14日以通訊方式召開。會議通知及會議材料于2017年9月12日以郵件方式發(fā)出。本次會議應參與表決監(jiān)事3名，實際參與表決監(jiān)事3名。會議參與表決人數(shù)及召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定，合法有效。 

二、監(jiān)事會會議審議情況 

1、審議通過了《關于終止發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)等有關事項的議案》。

公司擬發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買浙江百能科技有限公司控股權和南通萬達鍋爐有限公司少數(shù)股權（以下稱“本次交易”），以加強煙氣超低排放及能源清潔燃燒綜合利用業(yè)務發(fā)展的優(yōu)勢資源配置，與現(xiàn)有節(jié)能裝備業(yè)務板塊實現(xiàn)優(yōu)勢互補，打造新的節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展平臺，擴展公司在節(jié)能環(huán)保行業(yè)的主營業(yè)務領域，同時加強對節(jié)能裝備業(yè)務板塊的戰(zhàn)略管控力度。并通過這種適度相關多元的產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，推進公司工業(yè)節(jié)能業(yè)務及區(qū)域能源綜合利用和管理能力的發(fā)展，培育新的利潤增長點，進一步提升公司的持續(xù)盈利能力。

鑒于南通鍋爐交易對方涉及人數(shù)較多，公司雖全力溝通、協(xié)商，但部分關鍵條款各方仍無法達成一致意見。受上述因素影響，本次交易談判、相關事項落實解決的時間較長且無法預計，百能科技實際控制人（交易對方之一）考慮或因此增加不確定性風險，建議公司以現(xiàn)金支付的方式完成百能科技控股權收購，公司無法按預定方案、時間完成本次交易，為了更好地維護上市公司全體股東利益，經(jīng)審慎考慮并與交易各方協(xié)商，公司決定終止本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)等有關事項。交易各方將盡快履行完終止相關程序并申請公司股票復牌。具體情況說明詳見2017年9月15日公司在《中國證券報》、《上海證券報》和上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)發(fā)布的《關于終止發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)等有關事項的公告》（公告編號：臨2017-043）。

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

特此公告。

中材節(jié)能股份有限公司監(jiān)事會 

2017年9月15日