證券代碼：603126    證券簡稱：中材節能    公告編號：臨2017-001

中材節能股份有限公司

關于董事會、監事會換屆有關情況的提示性公告

 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

中材節能股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會、監事會已于2016年12月24日屆滿。鑒于目前公司與控股股東對新一屆董事會、監事會候選人的提名工作仍在溝通中，相關工作尚未完成。為保持公司董事會、監事會工作的連續性，確保公司相關工作的順利進行，公司第二屆董事會、監事會換屆需延期，公司董事會各專門委員會及高級管理人員的任期亦相應順延。公司將督促相關各方按規定盡快完成新一屆董事會、監事會人選的提名工作，及時推進換屆選舉工作，履行信息披露義務。

在換屆選舉完成前，公司第二屆董事會、第二屆監事會、第二屆董事會專門委員會全體成員及高級管理人員將依照法律、行政法規和《公司章程》等相關法律、法規、制度的規定，繼續履行董事、監事、董事會專門委員會委員及高級管理人員的義務及職責，維護公司利益，確保公司正常經營。公司董事會、監事會換屆延期不會影響公司的正常運作及相關重大事項的決策。

特此公告。

中材節能股份有限公司董事會

2017年1月10日