證券代碼：603126           證券簡稱：中材節能         公告編號：2015-035

中材節能股份有限公司

第二屆監事會第八次會議決議公告

    本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、監事會會議召開情況 

中材節能股份有限公司（以下簡稱 “公司”）第二屆監事會第八次會議于2015年8月21日以現場方式召開。會議通知于2015年8月10日以郵件方式發出。本次會議應參與表決監事3名，實際參與表決監事3名。會議參與表決人數及召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，合法有效。 

二、監事會會議審議情況 

1、審議通過了《關于公司2015年半年度報告及摘要的議案》。

公司編制的《中材節能股份有限公司2015年半年度報告及摘要》真實反映了公司2015年上半年實際經營情況，編制遵循了相關法律法規及規范性文件的規定，同意出具專項審核意見并對外報出。

表決結果：3票同意，0票反對， 0票棄權。

2、審議通過了《關于公司遠期結售匯業務管理制度的議案》。

同意公司依照相關法律法規，并結合公司實際情況制定的《中材節能股份有限公司遠期結售匯業務管理制度》。

同意將《關于公司遠期結售匯業務管理制度的議案》列入股東大會會議議程，提請股東大會審議,會議召開具體事項以會議通知為準。

表決結果：3票同意，0票反對， 0票棄權。

3、審議通過了《關于公司2015年上半年募集資金存放與實際使用情況專項報告的議案》。

同意公司根據中國證監會及上海證券交易所等監管部門相關規定編制的《關于2015年上半年公司募集資金存放與實際使用情況的專項報告》。

表決結果：3票同意，0票反對， 0票棄權。

特此公告。

中材節能股份有限公司監事會 

2015年8月24日